Nuestro Compromiso con el Cumplimiento
Manteniendo los más altos estándares de cumplimiento normativo a través de la capacitación continua de agentes y medidas de seguridad robustas.
Programa de Capacitación de Agentes
Todos los agentes de TransferMatrix se someten a una capacitación mensual integral para garantizar que cumplan y superen los estándares de la industria. Nuestro programa de capacitación está diseñado para mantener a los agentes actualizados sobre los últimos requisitos de cumplimiento, técnicas de prevención de fraude y mejores prácticas de servicio al cliente.
Estadísticas de Capacitación de Agentes
Las sesiones de capacitación regulares cubren áreas críticas que ayudan a los agentes a mantener los más altos estándares de servicio mientras garantizan el pleno cumplimiento de los requisitos regulatorios.
Prevención de Fraude
Técnicas para identificar transacciones sospechosas y prevenir actividades fraudulentas.
Procedimientos AML
Protocolos contra el lavado de dinero y requisitos de informes regulatorios.
Protocolos KYC
Procedimientos de verificación de clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de Conozca a Su Cliente.
Privacidad de Datos
Mejores prácticas para el manejo de información sensible de clientes y cumplimiento con las regulaciones de privacidad.
Capacitación en Video
Cursos mensuales de cumplimiento basados en video con escenarios interactivos y verificaciones de conocimiento.
Material Basado en Texto
Documentación completa y cursos basados en texto sobre requisitos de cumplimiento y mejores prácticas.
Nuestro Marco de Cumplimiento
Un enfoque integral para asegurar el cumplimiento regulatorio en toda nuestra red
Sesiones de Capacitación Mensuales
Todos los agentes participan en sesiones de capacitación mensuales obligatorias que cubren prevención de fraude, procedimientos AML, protocolos KYC y cumplimiento de privacidad de datos.
Evaluaciones Trimestrales de Cumplimiento
Evaluaciones integrales para evaluar el conocimiento de los agentes y la adherencia a los protocolos de cumplimiento, con retroalimentación personalizada.
Renovación Anual de Certificación
Proceso de certificación anual que garantiza que todos los agentes mantengan los más altos estándares de conocimiento y prácticas de cumplimiento.
Actualizaciones Regulatorias y Adaptación
Comunicación inmediata y capacitación cuando ocurren cambios regulatorios, asegurando que nuestra red se mantenga en cumplimiento con los requisitos en evolución.
Sesiones de Capacitación Mensuales
Todos los agentes participan en sesiones de capacitación mensuales obligatorias que cubren prevención de fraude, procedimientos AML, protocolos KYC y cumplimiento de privacidad de datos.
Evaluaciones Trimestrales de Cumplimiento
Evaluaciones integrales para evaluar el conocimiento de los agentes y la adherencia a los protocolos de cumplimiento, con retroalimentación personalizada.
Renovación Anual de Certificación
Proceso de certificación anual que garantiza que todos los agentes mantengan los más altos estándares de conocimiento y prácticas de cumplimiento.
Actualizaciones Regulatorias y Adaptación
Comunicación inmediata y capacitación cuando ocurren cambios regulatorios, asegurando que nuestra red se mantenga en cumplimiento con los requisitos en evolución.
Estándares Regulatorios
Nos adherimos a los más altos estándares de la industria y protocolos de cumplimiento
Organismos de Cumplimiento
- Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN)
- Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
- Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF)
- Autoridad Bancaria Europea (EBA)
- Autoridad de Conducta Financiera (FCA)
Certificaciones
- ISO 27001: Gestión de Seguridad de la Información
- PCI DSS Nivel 1: Industria de Tarjetas de Pago
- SOC 2 Tipo II: Control de Organización de Servicios
- Cumplimiento GDPR: Protección de Datos
- Registro MSB: Negocio de Servicios Monetarios
Cómo Estas le Protegen
- Prevención de transacciones fraudulentas
- Mayor privacidad y seguridad de datos
- Monitoreo regular de transacciones
- Adherencia a estándares internacionales
- Manejo seguro de información sensible
Preguntas Frecuentes
Preguntas comunes sobre nuestro programa de cumplimiento
¿Todavía tiene preguntas?