Notre engagement envers la conformité
Maintenir les plus hauts standards de conformité réglementaire grâce à une formation continue des agents et à des mesures de sécurité robustes.
Programme de formation des agents
Tous les agents TransferMatrix suivent une formation mensuelle complète pour s'assurer qu'ils répondent et dépassent les normes du secteur. Notre programme de formation est conçu pour tenir les agents informés des dernières exigences de conformité, techniques de prévention de la fraude et meilleures pratiques de service client.
Statistiques de formation des agents
Les sessions de formation régulières couvrent des domaines critiques qui aident les agents à maintenir les normes de service les plus élevées tout en assurant une conformité totale aux exigences réglementaires.
Prévention de la fraude
Techniques pour identifier les transactions suspectes et prévenir les activités frauduleuses.
Procédures LBC
Protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et exigences de déclaration réglementaire.
Protocoles KYC
Procédures de vérification des clients pour assurer la conformité aux exigences de connaissance du client.
Confidentialité des données
Meilleures pratiques pour la gestion des informations sensibles des clients et la conformité aux réglementations sur la vie privée.
Formation vidéo
Cours mensuels de conformité en vidéo avec scénarios interactifs et vérifications des connaissances.
Support textuel
Documentation complète et cours textuels sur les exigences de conformité et les meilleures pratiques.
Notre cadre de conformité
Une approche globale pour assurer la conformité réglementaire dans l'ensemble de notre réseau
Sessions de formation mensuelles
Tous les agents participent à des sessions de formation mensuelles obligatoires couvrant la prévention de la fraude, les procédures LBC, les protocoles KYC et la conformité en matière de protection des données.
Évaluations trimestrielles de conformité
Évaluations complètes pour évaluer les connaissances des agents et leur adhésion aux protocoles de conformité, avec retour personnalisé.
Renouvellement annuel de la certification
Processus de certification annuel garantissant que tous les agents maintiennent les plus hauts standards de connaissances et de pratiques en matière de conformité.
Mises à jour réglementaires et adaptation
Communication immédiate et formation lorsque des changements réglementaires surviennent, garantissant que notre réseau reste conforme aux exigences en évolution.
Sessions de formation mensuelles
Tous les agents participent à des sessions de formation mensuelles obligatoires couvrant la prévention de la fraude, les procédures LBC, les protocoles KYC et la conformité en matière de protection des données.
Évaluations trimestrielles de conformité
Évaluations complètes pour évaluer les connaissances des agents et leur adhésion aux protocoles de conformité, avec retour personnalisé.
Renouvellement annuel de la certification
Processus de certification annuel garantissant que tous les agents maintiennent les plus hauts standards de connaissances et de pratiques en matière de conformité.
Mises à jour réglementaires et adaptation
Communication immédiate et formation lorsque des changements réglementaires surviennent, garantissant que notre réseau reste conforme aux exigences en évolution.
Normes réglementaires
Nous adhérons aux normes les plus élevées du secteur et aux protocoles de conformité
Organismes de conformité
- Réseau de répression des crimes financiers (FinCEN)
- Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- Groupe d'action financière (GAFI)
- Autorité bancaire européenne (ABE)
- Financial Conduct Authority (FCA)
Certifications
- ISO 27001 : Gestion de la sécurité de l'information
- PCI DSS Niveau 1 : Industrie des cartes de paiement
- SOC 2 Type II : Contrôle de l'organisation de service
- Conformité RGPD : Protection des données
- Enregistrement MSB : Entreprise de services monétaires
Comment ces mesures vous protègent
- Prévention des transactions frauduleuses
- Protection et sécurité des données renforcées
- Surveillance régulière des transactions
- Respect des normes internationales
- Traitement sécurisé des informations sensibles
Questions fréquemment posées
Questions courantes sur notre programme de conformité
Vous avez encore des questions ?