Nosso Compromisso com a Conformidade
Mantendo os mais altos padrões de conformidade regulatória através de treinamento contínuo de agentes e medidas de segurança robustas.
Programa de Treinamento de Agentes
Todos os agentes da TransferMatrix passam por treinamento mensal abrangente para garantir que atendam e excedam os padrões da indústria. Nosso programa de treinamento é projetado para manter os agentes atualizados sobre os últimos requisitos de conformidade, técnicas de prevenção de fraude e melhores práticas de atendimento ao cliente.
Estatísticas de Treinamento de Agentes
Sessões regulares de treinamento cobrem áreas críticas que ajudam os agentes a manter os mais altos padrões de serviço enquanto garantem total conformidade com os requisitos regulatórios.
Prevenção de Fraude
Técnicas para identificar transações suspeitas e prevenir atividades fraudulentas.
Procedimentos AML
Protocolos anti-lavagem de dinheiro e requisitos de relatórios regulatórios.
Protocolos KYC
Procedimentos de verificação de clientes para garantir a conformidade com os requisitos de Conheça Seu Cliente.
Privacidade de Dados
Melhores práticas para lidar com informações sensíveis dos clientes e conformidade com regulamentos de privacidade.
Treinamento em Vídeo
Cursos mensais de conformidade baseados em vídeo com cenários interativos e verificações de conhecimento.
Material Baseado em Texto
Documentação abrangente e cursos baseados em texto sobre requisitos de conformidade e melhores práticas.
Nossa Estrutura de Conformidade
Uma abordagem abrangente para garantir a conformidade regulatória em toda a nossa rede
Sessões de Treinamento Mensais
Todos os agentes participam de sessões de treinamento mensais obrigatórias cobrindo prevenção de fraude, procedimentos AML, protocolos KYC e conformidade com privacidade de dados.
Avaliações Trimestrais de Conformidade
Avaliações abrangentes para avaliar o conhecimento do agente e a adesão aos protocolos de conformidade, com feedback personalizado.
Renovação Anual de Certificação
Processo de certificação anual garantindo que todos os agentes mantenham os mais altos padrões de conhecimento e práticas de conformidade.
Atualizações Regulatórias e Adaptação
Comunicação imediata e treinamento quando ocorrem mudanças regulatórias, garantindo que nossa rede permaneça em conformidade com os requisitos em evolução.
Sessões de Treinamento Mensais
Todos os agentes participam de sessões de treinamento mensais obrigatórias cobrindo prevenção de fraude, procedimentos AML, protocolos KYC e conformidade com privacidade de dados.
Avaliações Trimestrais de Conformidade
Avaliações abrangentes para avaliar o conhecimento do agente e a adesão aos protocolos de conformidade, com feedback personalizado.
Renovação Anual de Certificação
Processo de certificação anual garantindo que todos os agentes mantenham os mais altos padrões de conhecimento e práticas de conformidade.
Atualizações Regulatórias e Adaptação
Comunicação imediata e treinamento quando ocorrem mudanças regulatórias, garantindo que nossa rede permaneça em conformidade com os requisitos em evolução.
Padrões Regulatórios
Aderimos aos mais altos padrões da indústria e protocolos de conformidade
Órgãos de Conformidade
- Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN)
- Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC)
- Grupo de Ação Financeira (FATF)
- Autoridade Bancária Europeia (EBA)
- Autoridade de Conduta Financeira (FCA)
Certificações
- ISO 27001: Gestão de Segurança da Informação
- PCI DSS Nível 1: Indústria de Cartões de Pagamento
- SOC 2 Tipo II: Controle de Organização de Serviços
- Conformidade GDPR: Proteção de Dados
- Registro MSB: Negócio de Serviços Monetários
Como Estas Protegem Você
- Prevenção de transações fraudulentas
- Maior privacidade e segurança de dados
- Monitoramento regular de transações
- Adesão a padrões internacionais
- Manuseio seguro de informações sensíveis
Perguntas Frequentes
Perguntas comuns sobre nosso programa de conformidade
Ainda tem dúvidas?